商人纳尔逊·塔努尔因涉嫌参与 Banco Master 丑闻而受到联邦警察的调查，如今他再次扩大了自己在建筑公司 Gafisa 的影响力。

本周五，1月23日，该公司在一份重要事实声明中宣布，与Tanure关联的投资机构Wotan Realty目前持有Gafisa 3,608,986股普通股，占股14.72%。实际上，该公司的持股比例翻了一番。此前，该股东持有Gafisa 7.4%的股份。

Wotan 的正式合作伙伴是 José Gomez Fernandez、Rb 53 Participações 和 Wotan LLP。两家公司的代表均是 Hortência Ferreira Fernandez。 Wotan 总部位于里约热内卢，股本为 4040 万雷亚尔。

Fernandez 还是 Tanure 旗下其他公司的合伙人，例如 Milos Participações。该公司在被 Phoenix Fund 收购后不久，便从 Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) 获得了 1000 万雷亚尔的贷款。Phoenix Fund 也与这位商人有关联。

Tanure与Wotan的关系一直是联邦检察官办公室（MPF）调查的对象。根据检察官的调查结果，Gafisa没有向市场披露Wotan与Tanure存在关联关系。

2022 年，Gafisa 的少数股东之一 Esh Capital 通知这家建筑公司，Wotan 与 Gafisa 的商业往来可能存在违规行为。

当时，这家资产管理公司甚至向市场发布了一封公开信，告知市场该公司已采取法律措施，以保护股东免受 Gafisa 股权结构中可能存在的可疑交易的影响。

2024 年 2 月，这家建筑公司通过其投资者关系渠道发布了一份来自 Esh 的文件，其中列出了 Tanure 与该公司关系中的一系列问题，并暂停了所有构成 Gafisa 股权结构且与该商人有某种联系的实体的交易。

“2022 年 12 月初，Esh Theta 提交申请并获得司法批准，采取预防措施，暂停将以 Wotan 为受益人的债券进行转换。其依据是，该公司只不过是 Nelson Tanure 的一个幌子公司，而出售给 Gafisa 的房产是有毒资产，”该资产管理公司在文件中表示。

由于这场争议，这家资产管理公司开始减持其在Gafisa的股份。2024年4月，相关数据显示，Esh持有Gafisa 4.04%的股份，比其此前在该建筑公司持有的20%的股份减少了五倍。

坦努尔是1月14日启动的“零合规行动”的目标，该行动导致这位商人的手机被没收。随后，他因可能与Banco Master银行创始人、银行家丹尼尔·沃卡罗（Daniel Vorcaro）相关的犯罪网络有关联而受到更深入的调查。

Tanure 和 Master 此前已因涉嫌将 Ambipar 的股价抬高 800% 而成为证券交易委员会 (CVM) 的目标。Ambipar 是一家目前正在进行司法重组的公司。

这位超级投资者还与MAM Asset管理的基金有交易往来，而MAM Asset正是Vorcaro基金的资产管理人。此外，Tanure还被指控在2019年Gafisa收购Upcon期间利用内幕信息。

1月19日，最高法院法官迪亚斯·托福利下令冻结塔努尔的资产，作为对与Banco Master银行相关的可能欺诈行为调查的一部分。法官在裁决中指出，联邦警察已认定塔努尔是Banco Master银行的“隐名合伙人”。

过去12个月，Gafisa在B3证券交易所的股价下跌了84.6%。2025年1月23日，该股股价为26.08雷亚尔。本周五（1月23日）上午11点25分左右，该股交易价格为4雷亚尔。该公司市值为9040万雷亚尔。

记者联系Gafisa时，对方表示对此事不予置评。NeoFeed也联系了Tanure的法律团队，但截至发稿前，他们尚未回复。