据NeoFeed报道，由于商户抱怨通过 EntrePay 支付终端进行的销售款项转账延迟，以及应收账款结构发生变化，东北银行宣布单方面终止与EntrePay的协议。

该银行在一份声明中表示，作为一项预防措施，它还下令立即暂停 Entrepay 提供的服务，禁止使用与该合作关系相关的银行卡发放新的授权、进行交易或开展业务。

该机构还表示，将继续采取“所有适用的行政、合同和运营措施来维护自身利益并确保服务的连续性”，并且正在评估“未来替代合作关系的替代方案”。

声明摘录称：“银行澄清，与交易结算相关的活动是受监管支付安排动态的一部分，涉及收单银行和相应的卡品牌，符合现行法规，同时保留在合同、监管和司法领域调查责任的权利。”

NeoFeed联系 EntrePay 后，EntrePay 表示已被告知该决定，并将尊重既定的合同条款，并在与相关各方进行对话后处理此事。

声明摘录称：“该公司强调，在过去几年中，与东北银行的合作以机构合作和共同开发旨在促进金融机构运作和加强该机构所服务的微型企业家的活动的解决方案为标志。”

EntrePay 与 Banco do Nordeste 保持合作关系，为 CrediAmigo 计划的借款人提供银行卡支付终端。CrediAmigo 计划是一项面向小企业的微型信贷计划，约有 200 万参与者。

NeoFeed获悉，该公司自本月初以来就不断收到关于付款延迟的投诉。该公司在过去一年通过Reclame Aqui平台收到的42起投诉中，有36起发生在1月份之后。

此次延误恰逢联邦警察 (PF) 对商人 Antonio Carlos Freixo Júnior（Grupo Entre 的首席执行官，EntrePay 的控股公司）与Banco Master涉嫌欺诈以及持有 EntrePay 作为信贷转让人的 FIDC（信贷权利投资基金）发生重大变化之间的关联展开调查。

今年一月，这位商人还与 Grupo Entre 的联合创始人兼法律总监 Julia Grasiela de Oliveira Freixo、Master 的所有者 Daniel Vorcaro、 Reag的 João Carlos Mansur 以及 Trustee 的 Maurício Quadrado 一起，成为“零合规行动”的搜查和扣押行动的目标。

NeoFeed根据 Uqbar 平台提供的数据，确定了四个信用权投资基金 ( FIDC )，其中 EntrePay 是其投资组合中的重要转让方：Rover FIDC、Moriah FIDC（后来更名为 Sinai Multi）、FIDC Garson 和 Garson Card。

自去年 12 月以来，这些 FIDC 的结构发生了一系列变化，例如管理人和管理人的变更、名称变更，以及在法规中纳入与投资信贷的转让人相关的新风险因素。

Entre 集团成立于 2016 年，通过收购支付和信贷公司不断发展壮大，巩固了一个据称汇集了约 26 家公司和约 700 名员工的生态系统——尽管该公司的 LinkedIn 个人资料仅列出了约 10 名直接相关的人员。

沃卡罗家族与恩特雷集团的联系由来已久。丹尼尔·沃卡罗和弗雷索·儒尼奥尔共同面临巴西证券交易委员会（CVM）于2020年提起的一项诉讼，该诉讼旨在调查与巴西房地产基金第三次股份发行相关的潜在欺诈行为。

这些股份由 Master 认购，部分款项以资产支付，但根据 CVM 注册监管局 (SRE) 的调查，这些资产的估值报告存在欺诈行为。

这些资产中包括位于米纳斯吉拉斯州孔塔任市的一块土地，该土地登记在一家公司名下，该公司负责人是丹尼尔·沃卡罗的妹妹、 法比亚诺·泽特尔的妻子娜塔莉亚·布埃诺·沃卡罗·泽特尔。