Brasilia - Nuevas investigaciones de la Policía Federal contra Daniel Vorcaro y sus asociados trajeron una revelación inédita: el banquero pagó a altos funcionarios del Banco Central para obtener información y documentos sobre acciones regulatorias de la autoridad monetaria dirigidas al Banco Master .
Según la Policía Federal, los pagos mensuales fueron realizados a dos empleados del Banco Central que ya habían sido despedidos a principios de este año por una decisión administrativa de la propia institución: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex director de supervisión del Banco Central; y Belline Santana, ex jefa del departamento de supervisión bancaria del Banco Central.
Según las investigaciones, ambos tenían "acceso a información estratégica y confidencial" y ocupaban cargos directamente relacionados con la supervisión de instituciones financieras y la aplicación de sanciones administrativas.
El ministro André Mendonça, nuevo relator del Proceso Maestro en el Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizó la tercera fase de la Operación "Compliance Cero", también ordenó que Neves de Souza y Santana sean completamente apartados del servicio público en el Banco Central - incluso se les prohíbe la entrada al edificio de la sede del organismo en Brasilia.
"Las investigaciones también indican que Daniel Bueno Vorcaro mantuvo comunicación directa y frecuente con funcionarios del Banco Central de Brasil responsables de la supervisión bancaria, discutiendo temas relacionados con la situación regulatoria de la institución financiera y remitiendo documentos y borradores a la autoridad supervisora para su análisis previo", dice un extracto de la decisión de Mendonça.
Además de los pagos a los dos empleados del Banco Central, que se realizaron a través de una consultora utilizada para justificar esas transacciones y ocultar la relación directa con Vorcaro, según la Policía Federal, las investigaciones muestran mensajes de WhatsApp que revelan la relación de Vorcaro con ellos.
En uno de los mensajes, Paulo Sérgio llega incluso a darle sugerencias a Vorcaro sobre cómo comportarse en una reunión con el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo .
“Aunque sea funcionario del Banco Central, Paulo Sérgio se convierte en una especie de empleado/consultor de Vorcaro en asuntos de interés exclusivamente privado de este último”, dice la decisión de Mendonça, argumentando que existen numerosos mensajes transcritos en los autos entre ambos en tal sentido.
Vorcaro, al enterarse de que Neves de Souza viajaría a parques de atracciones en Orlando, Estados Unidos [Disney y Universal], incluso dice en uno de los mensajes que necesitaría "organizar un guía [turístico] para esas personas" y luego contacta a alguien para brindar tal servicio.
En otro intercambio de mensajes, Paulo Sérgio Neves de Souza envía a Vorcaro el documento oficial que lo nombra como subdirector de supervisión bancaria del Banco Central. A lo que el banquero responde: "Felicitaciones".
La decisión de Mendonça también incluye mensajes de WhatsApp enviados por Fabiano Zettel a Vorcaro sobre un pago a una empleada del Banco Central, Belline Santana, quien era la jefa del departamento de supervisión bancaria del Banco Central.
Zettel le pregunta a Vorcaro: «Tienes que pagar la primera cuota a Belline hoy, ¿de acuerdo?». El banquero lo autoriza. Y en otro mensaje, Zettel le responde a Vorcaro: «Belline está cobrando. ¿Pagarás?». Vorcaro responde: «Por supuesto».
Contactado por NeoFeed , el Banco Central envió el siguiente comunicado:
Con respecto al lanzamiento de la 3ª Fase de la Operación Cumplimiento Cero, el Banco Central declara su convicción de que el trabajo realizado por la Policía Federal representa un paso esencial hacia el completo esclarecimiento de los hechos.
El Banco Central informa que ha identificado evidencia de que dos empleados permanentes recibieron ventajas indebidas durante una revisión interna de los procesos de inspección y liquidación del Banco Master. De inmediato, el Banco Central separó provisionalmente a los empleados mencionados de sus cargos y les prohibió el acceso a las instalaciones y sistemas de la institución, inició procedimientos disciplinarios para investigar los hechos e informó a la Policía Federal sobre la evidencia de actividad delictiva.
“El Banco Central aclara que, observando el debido proceso y el derecho a la amplia defensa, las infracciones identificadas recibirán la respuesta sancionatoria que corresponda, conforme a ley”.
