联邦警察于本周三（1月14日）启动了“零违规行动”的第二阶段，调查巴西近期最大的金融丑闻之一。

经联邦最高法院迪亚斯·托福利法官授权，联邦警察正在五个州——圣保罗州、巴伊亚州、米纳斯吉拉斯州、南里奥格兰德州和里约热内卢州——执行42项搜查和扣押令。法院还下令冻结和扣押超过57亿雷亚尔的资产和资金。

根据调查，该犯罪组织被指控犯有欺诈性管理、市场操纵、洗钱和敲诈勒索等罪行。行动的第一阶段于2025年11月展开，已导致沃卡罗被捕，中央银行对Banco Master银行进行了法外清算。

目标是一起复杂的诈骗计划，该计划涉及由商人丹尼尔·沃卡罗控制的 Banco Master，据称该计划转移了数十亿美元，人为地夸大了该机构的资产。

据联邦警察称，这起欺诈案的核心在于伪造信贷组合，以虚增Master公司的资产负债表，从而促成其被出售给巴西利亚银行（BRB）。据估计，违规金额高达120亿雷亚尔。此外，涉嫌使用可疑的投资资金为这些交易提供支持。

除了被软禁的沃卡罗之外，此次行动的目标还包括沃卡罗的妹夫法比亚诺·泽特尔，他在试图登上飞往迪拜的航班时被捕；纳尔逊·塔努雷，一位有投资陷入困境的公司历史的商人；以及资产管理公司Reag的前总裁若昂·卡洛斯·曼苏尔，该公司已经因与PCC（第一资本司令部）有联系而受到调查。

据UOL报道，丹尼尔的父亲恩里克·沃卡罗也是调查目标之一。他之所以受到调查人员的审查，是因为有证据表明他将资产转移给家人以掩盖马斯特的资产。

清晨，联邦警察查获了现金（分别在两处地址查获20万雷亚尔和9.7万雷亚尔），以及豪车、名表和武器。法院的命令还涉及房地产和公司资产。

调查的另一个方面是，有人雇佣网络红人攻击中央银行和参与Master清算的有关部门。据信至少有46个账号参与了这场在社交媒体上进行的协同攻击活动。

此案暴露了巴西金融体系治理和合规机制的缺陷。曾试图收购Master的巴西皇家银行（BRB）宣布将进行外部审计，以调查事实真相。