Brasilia - En un capítulo más de los escándalos en torno al caso Master , la Policía Federal lanzó en la mañana del miércoles 4 de marzo la tercera fase de la Operación "Compliance Cero" , que nuevamente detuvo a Daniel Vorcaro y sacó a la luz un grupo de mensajes mediante los cuales el banquero amenazó o intimidó a opositores.
Las investigaciones de la Policía Federal se centran en la "posible comisión de los delitos de amenazas, corrupción, blanqueo de capitales y piratería informática, perpetrados por una organización criminal".
La operación también reveló una estructura denominada "La Banda", a través de la cual Vorcaro impartía órdenes de intimidación, persecución y seguimiento ilegal a potenciales opositores o considerados adversarios, además de obtener información clasificada de organismos como la Policía Federal, el Ministerio Público Federal e incluso el FBI.
En una de las conversaciones, reveladas en la decisión de André Mendonça, nuevo relator del Supremo Tribunal Federal (STF), Vorcaro instruye a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão - conocido como "Felipe Mourão", su responsable de operar esa red privada de vigilancia de enemigos y opositores - a simular un robo contra el periodista Lauro Jardim, del periódico O Globo , tras la publicación de noticias contrarias al banquero y sus negocios.
"Quiero que le den una paliza. Que le rompan todos los dientes. En un robo", dijo el dueño de Master. Tras la petición de Vorcaro, Mourão responde con dos pulgares hacia arriba, indicando así que sí.
Posteriormente, Mourão también respondió: "Estamos encima de todos los enlaces negativos, los quitaremos todos y liberaremos los positivos", afirmó, refiriéndose a posibles noticias relacionadas con el caso Master y Vorcaro.
En otra amenaza, que aparece en los mensajes de este grupo de celulares, Vorcaro ordena a su mano derecha que investigue incluso a una criada llamada Monique.
DV [Daniel Vorcaro]: La criada Monique me está amenazando. ¿Puedes creerlo? Hay que aplastar a esa zorra. Y le pide a Mourão que lo averigüe todo sobre su criada.
Según las investigaciones, Mourão también se ofreció a "poner 'La Banda' en su lugar" para intimidar a otro empleado de Vorcaro, quien supuestamente hizo una grabación no deseada de él, según la decisión de Mendonça.
En los mensajes, se intercambian documentos personales del empleado que iba a ser intimidado, y Vorcaro le ordena a Mourão que "averigüe todo sobre ambos", quien sería su empleado y un chef asociado con él. "Lo mejor es sacudir al chef primero. El otro ya estará asustado".
La decisión de Mendonça también incluye mensajes de WhatsApp enviados por Fabiano Zettel a Vorcaro sobre un pago a Belline Santana, empleada del Banco Central y jefa del Departamento de Supervisión Bancaria. Zettel le pregunta a Vorcaro: "Hoy tienes que pagar la primera cuota de Belline, ¿vale?". El banquero lo autoriza. En otro mensaje, Zettel le responde a Vorcaro: "Belline te pide el pago. ¿Pagarás?". Vorcaro responde: "Por supuesto".
Las investigaciones de la Policía Federal también descubrieron accesos no autorizados a sistemas de la Policía Federal, del Ministerio Público Federal e incluso del FBI. "...existen indicios de acceso no autorizado a los sistemas confidenciales de la Policía Federal, del propio Ministerio Público Federal e incluso de organizaciones internacionales como la Interpol".
El texto continúa: "Por lo tanto, si las medidas solicitadas por la Policía Federal no se aceptan con urgencia, podría comprometerse la seguridad e incluso la vida de las personas víctimas de los actos ilícitos identificados en estos procesos, así como dificultar significativamente la recuperación de miles de millones de dólares en activos desviados de las arcas públicas y de particulares afectados por los diversos delitos contra el sistema financiero nacional investigados en estos procesos", señala la decisión, que también refuerza que la demora en la toma de decisiones en el ámbito de las investigaciones "es extremadamente peligrosa para la sociedad".
Áreas de actividad
El operativo policial fue ordenado por el ministro Mendonça después de que Dias Toffoli abandonara el caso Master. El cuñado de Vorcaro, el pastor Fabiano Zettel , también fue objeto de una orden de arresto. Se entregó la madrugada del miércoles 4 en la sede de la Policía Federal en São Paulo.
Según los hallazgos de la Policía Federal, el esquema estaba compuesto por cuatro unidades operativas principales: la unidad financiera, que estructuraba fraudes contra el sistema financiero; la unidad de corrupción institucional, destinada a cooptar servidores públicos del Banco Central; una unidad de “ocultación de activos y lavado de dinero, valiéndose de empresas intermediarias”; y una última unidad de “intimidación y obstrucción a la justicia”, responsable del seguimiento ilegal de adversarios, periodistas y autoridades.
La Policía Federal también investiga la presunta utilización de empleados del Banco Central para informar a Vorcaro sobre las medidas regulatorias adoptadas por la autoridad monetaria en relación con el caso. El banquero fue arrestado por primera vez en noviembre del año pasado, tras un supuesto esquema de fraude estimado en R$ 12 mil millones entre Master y BRB . Posteriormente, su banco fue liquidado por el Banco Central.
"Las investigaciones también indican que Daniel Bueno Vorcaro mantuvo comunicación directa y frecuente con funcionarios del Banco Central de Brasil responsables de la supervisión bancaria, discutiendo temas relacionados con la situación regulatoria de la institución financiera y remitiendo documentos y borradores a la autoridad supervisora para su análisis previo", dice un extracto de la decisión de Mendonça.
