联邦警察和联邦检察官办公室于本周四（6 月 25 日）启动了“揭露行动”的第二阶段，调查 Americanas 公司涉嫌高达 540 亿雷亚尔的会计欺诈案。
据UOL报道，豪尔赫·保罗·莱曼之子保罗·阿尔贝托·莱曼和卡洛斯·阿尔贝托·西库皮拉是搜查令的目标。联邦警察尚未正式公布被调查人员的姓名。
目前，里约热内卢和圣保罗共执行了九项搜查和扣押令。里约热内卢第十联邦刑事法院下令扣押被调查人员名下的资产和资金，最高可达540亿雷亚尔。
保罗·莱曼（Paulo Lemann）曾担任顾问，他与西库皮拉（Sicupira）以及马塞尔·特莱斯（Marcel Telles）和豪尔赫·保罗·莱曼（Jorge Paulo Lemann）共同掌控着美国公司（Americanas）。西库皮拉是该集团中直接参与公司日常运营的代表，同时也是公司的顾问。
据联邦警察称，嫌疑人多年来明知存在会计欺诈行为，这些欺诈行为与折扣风险操作（零售商通过银行贷款预先支付供应商款项）以及据称缺乏经济支持的合作广告基金（VPC）合同有关。调查显示，有证据表明存在市场操纵和犯罪团伙活动。
Americanas的财务漏洞于2023年1月曝光，当时该公司新管理层披露了财务报表中数十亿美元的错误信息。最初估计的金额为200亿雷亚尔，后被公司自行修正为253亿雷亚尔，而联邦警察的调查最终将金额提高到540亿雷亚尔。
这一消息曝光后，该零售商的股价在短短几天内从约 12 雷亚尔暴跌至 0.40 雷亚尔，并导致该公司申请破产保护，申报的债务高达 425 亿雷亚尔。
“揭露行动”第一阶段于 2024 年 6 月启动。当时，联邦警察和联邦检察官办公室对该零售商的前任董事执行了两项预防性逮捕令和 15 项搜查和扣押令，导致超过 5 亿雷亚尔的资产被冻结。
当时的主要目标——前首席执行官米格尔·古铁雷斯和前董事安娜·克里斯蒂娜·拉莫斯·赛卡利——由于身处国外而无法找到，他们的名字已被列入国际刑警组织的通缉名单。当时，联邦警察并未提及该公司的主要股东。
