La Policía Federal lanzó este miércoles 14 de enero la segunda fase de la Operación Compliance Cero, investigando uno de los mayores escándalos financieros recientes en Brasil.

Con la autorización del juez Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal (STF), la Policía Federal está ejecutando 42 órdenes de allanamiento e incautación en cinco estados: São Paulo, Bahía, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro. Los tribunales también ordenaron el embargo preventivo y la incautación de bienes y fondos por un valor superior a R$ 5.700 millones.

Según la investigación, la organización criminal está acusada de gestión fraudulenta, manipulación del mercado, blanqueo de capitales y extorsión. La primera fase de la operación, en noviembre de 2025, ya había conducido a la detención de Vorcaro y a la liquidación extrajudicial del Banco Master por parte del Banco Central.

El objetivo es un sofisticado esquema de fraude que involucra al Banco Master, controlado por el empresario Daniel Vorcaro, que supuestamente movió miles de millones de dólares para inflar artificialmente los activos de la institución.

Según la Policía Federal, el núcleo del fraude consistió en la creación de carteras de crédito ficticias para inflar el balance de Master y permitir su venta al Banco de Brasilia (BRB). Se estima que las irregularidades alcanzaron los 12 mil millones de reales. También se habrían utilizado fondos de inversión sospechosos para respaldar las transacciones.

Además de Vorcaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario, entre los objetivos de esta operación están Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, detenido cuando intentaba embarcar en un vuelo a Dubai; Nelson Tanure, empresario con historial de inversiones en empresas en crisis; y João Carlos Mansur, ex presidente de la gestora de activos Reag, que ya está bajo investigación por vínculos con el PCC (Primeiro Comando da Capital).

A primera hora de la mañana, la Policía Federal había incautado dinero en efectivo (R$ 200.000 y R$ 97.000 en diferentes domicilios), así como coches de lujo, relojes y armas. Las órdenes judiciales también afectan a bienes inmuebles y participaciones empresariales.

Otro aspecto de la investigación es la contratación de influencers digitales para atacar al Banco Central y a las autoridades involucradas en la liquidación de Master. Se cree que al menos 46 perfiles participaron en una campaña coordinada en redes sociales.

El caso expone las deficiencias en los mecanismos de gobernanza y cumplimiento del sistema financiero brasileño. BRB, que intentó adquirir Master, anunció una auditoría externa para investigar los hechos.