El empresario Nelson Tanure, cuyo teléfono celular fue incautado por la Policía Federal en el Operativo Cumplimiento Cero , lanzado este miércoles 14 de enero, ahora es investigado más a fondo por su rol en la red de influencia asociada al Banco Master , de Daniel Vorcaro .
Antes de la operación, Tanure era objeto de una investigación de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), junto con el Banco Master, por un supuesto esquema para inflar el precio de las acciones de Ambipar , que está en proceso de reorganización judicial.
Fondos gestionados por Master, como Vexor y Texas FIA, también tenían participaciones en la empresa. En el fondo texano, Rioprevidência, investigada por invertir casi R$ 1.000 millones en instrumentos financieros de Master , llegó a invertir R$ 100 millones.
A finales del año pasado, el fondo tenía aproximadamente el 90% de su cartera expuesta a acciones de Ambipar, y el resto dividido entre Emae y Alliar , empresas también relacionadas con Nelson Tanure.
Tanure también realizó una parte importante de sus operaciones a través de fondos gestionados por MAM Asset, una gestora perteneciente al grupo Vorcaro. Fue a través del fondo Bordeaux FIP Multiestratégia, gestionado por MAM Asset, que Nelson Tanure ganó la subasta de Copel Telecomunicações con una oferta de R$ 2.500 millones.
En los formularios de referencia, Bordeaux aparece actualmente junto con el fondo Garonne como socios únicos de la empresa, ambos gestionados por Banco Master. En el mismo documento, los fondos se atribuyen a los empresarios Nelson Tanure y Artur Martins de Figueiredo.
Figueiredo es el director responsable de Banvox, investigado en la Operación Carbono Oculto , que investigó el vínculo entre el mercado financiero y las tramas de blanqueo de capitales atribuidas al Primer Comando da Capital (PCC). También fue director de Trustee , que gestionaba una parte significativa de los fondos vinculados a Tanure.
Las conexiones de Nelson Tanure con Banvox también aparecen en otro fondo gestionado por el empresario y gestionado por MAM Asset, llamado Estocolmo. En este fondo —que Tanure utilizó anteriormente para tomar una postura agresiva en Gafisa— , se destinan R$ 386 millones a obligaciones de Banvox.
Otros R$ 232 millones del fondo de Estocolmo están invertidos en participaciones en el Bordeaux Multistrategy Private Equity Investment Fund, vehículo con activos de R$ 2,6 mil millones que concentra inversiones en Bordeaux Participações, que ganó la subasta de Copel Comunicações.
En Bordeaux Participações, los documentos oficiales indican que el responsable de las operaciones es Silvio Barreto da Silva, representante de Tanure en otros negocios. Otro vehículo gestionado por Master, el fondo Opus FIP Multiestratégia RL, posee aproximadamente R$ 1.000 millones en obligaciones de Bordeaux.
La posición en el fondo de Burdeos se comparte con Ilha Patmos FIM CP IE, el mayor fondo gestionado por MAM Asset, con 3.120 millones de reales en activos. Su mayor exposición se concentra en el fondo Phoenix FIP Multiestratégia RL, con 2.200 millones de reales asignados. La estructura es la misma que Tanure utilizó para su exposición a EMAE.
Ilha Patmos también tiene exposición de R$87 millones al fondo Savana FIP Multiestratégia y R$18 millones al fondo Fonte Saúde FIP Multiestratégia, que invierte en acciones de Alliar. Otros R$983 millones del fondo se destinan a posiciones cortas en opciones PRIO y R$675 millones a posiciones largas en opciones PRIO.
No se puede evaluar
En los últimos estados financieros del fondo de la isla de Patmos, correspondientes a los años fiscales 2023 y 2024, la firma auditora RSM se negó a emitir una opinión sobre sus operaciones porque no se habían proporcionado los estados financieros de los fondos invertidos.
"Por tanto, aun habiendo realizado determinados procedimientos de auditoría, no hemos podido valorar la existencia de posibles distorsiones en los registros contables de los Fondos Invertidos, que, de existir, afectarían al valor de las participaciones de los Fondos Invertidos y, en consecuencia, al valor de la inversión del Fondo y a los resultados generados por las mismas", señala RSM en un informe de auditoría.
La conclusión es similar a la de otras auditorías realizadas sobre fondos administrados por Master y relacionados con Nelson Tanure.
En el caso del fondo de Burdeos, por ejemplo, la firma de auditoría BKR declaró que «no pudimos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión sobre estos estados financieros». El motivo, según explicaron, fue la falta de estados financieros auditados de la empresa participada, Bordeaux Participações.
El mismo resultado se repitió en el fondo de Estocolmo, cuya consultora Bakertilly se abstuvo de opinar por falta de información del fondo de Burdeos y de Banvox, en los que tenía exposición vía obligaciones.
“Estas obligaciones no se caracterizan por ser activos financieros de alta liquidez y no cuentan con garantías reales respecto a su efectiva realización”, afirma Bakertilly.
“A la fecha de emisión de este informe, no se había concluido la auditoría de los estados financieros del emisor de las obligaciones al 31 de diciembre de 2024, lo que imposibilitó obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto de la referida inversión”, concluyó la auditoría del fondo de Estocolmo.
En un comunicado enviado a NeoFeed , su defensa afirmó que Tanure no tiene "ninguna relación corporativa con el Banco Master, del cual fue cliente en los últimos años, en las mismas condiciones en que también es atendido por otras reconocidas instituciones financieras del mercado".
"El empresario Nelson Sequeiros Rodríguez Tanure informa que la única medida que se le impuso fue la incautación de su teléfono celular, y con ello, el empresario tiene la certeza de que durante las investigaciones que realice el Supremo Tribunal Federal se demostrará definitivamente la inexistencia de cualquier presunta práctica ilícita derivada de esta relación", dice el comunicado.
